+7 747 563 42 33
+7 776 575 56 93
+ 7 727 313 16 13
info@shieldgroup.company
050010, Республика Казахстан,
город Алматы, Медеуский район,
ул. Кабанбай Батыра 10, БЦ "КБ 10", 4 этаж
УСЛУГИ Экономической безопасности
⚖️ 1. Комплаенс и ПОД/ФТ
- Что входит:
- Внедрение системы внутреннего контроля
- Проверка клиентов и поставщиков (KYC)
- Подготовка к проверкам Агентства финансового мониторинга РК
- Обучение сотрудников, разработка политик и регламентов
Кому подойдёт:- Финансовые и платёжные компании
- Агенты по недвижимости, ювелирные салоны, ломбарды
- IT и digital-компании, работающие с зарубежом или криптой
- Любой бизнес, где важна прозрачность и законность сделок
🕵️ 2. Due Diligence (проверка контрагентов)
- Что входит:
- Проверка бизнеса перед сделками, партнёрствами, инвестициями
- Выявление конечных бенефициаров
- Анализ судебных и финансовых рисков
- Проверка на аффилированность и конфликты интересов
Кому подойдёт:- Инвесторам, венчурным фондам
- Компаниям, планирующим M&A, франчайзинг, крупные контракты
- Предпринимателям, ищущим новых партнёров или клиентов
🛡 3. Внутренняя безопасность и корпоративные расследования
- Что входит:
- Расследование утечек, хищений, сговора
- Анализ данных и переписки, восстановление событий
- Работа с анонимными жалобами (whistleblowing)
- Юридическое сопровождение увольнений и применения дисциплинарных взысканий в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, включая подготовку документов, соблюдение процессуальных норм и защиту интересов работодателя
Кому подойдёт:- Компании с удалёнными сотрудниками и филиалами
- Бизнесам, пережившим конфликты в коллективе
- Власникам и директорам, подозревающим недобросовестные действия
⚔️ 4. Борьба с недобросовестной конкуренцией
- Что входит:
- Претензии и иски к демпингующим конкурентам
- Защита от копирования бренда, дизайна, слоганов
- Работа с Агентством по защите и развитию конкуренции РК и другими органами
- Анализ конкурентной среды и стратегии юридической защиты
Кому подойдёт:- Брендам в e-commerce и офлайн-рознице
- Производителям с узнаваемой продукцией
- Агентствам и подрядчикам, у которых крадут клиентов/схемы
📉 5. Налоговое сопровождение и налоговая безопасность
- Что входит:
- Аудит налоговых рисков, включая дробление, контролируемые иностранные компании (КИК), фиктивные сделки
- Сопровождение проверок и допросов
- Обжалование решений Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД)
- Подготовка к выездной проверке
- Оптимизация с учётом безопасности, а не только выгоды
Кому подойдёт:- Среднему и крупному бизнесу с выручкой от 50 млн
- Стартапам, растущим быстрее штатной бухгалтерии
- Компании, где есть взаимозависимые юрлица и схемы
🏛 6. Government Relations (GR)
- Что входит:
- Юридическое сопровождение коммуникаций с госорганами
- Работа с жалобами, проверками, письмами
- Подготовка официальных ответов, юридическая защита
- Защита от давления и предвзятого надзора
Кому подойдёт:- Компании в регулируемых сферах (стройка, финансы, медицина, образование)
- Бизнесам, сталкивающимся с “внезапным вниманием” со стороны властей
- Офлайн-бизнесу с публичной активностью
📑 7. Лицензирование и разрешения
- Что входит:
- Подготовка и сопровождение лицензий (Нацбанк РК, МВД РК, Минздрав РК а также другие уполномоченные органы).
- Проверка на соответствие требованиям к деятельности
- Поддержка при проверках лицензирующих органов
- Помощь в снятии ограничений или приостановлений
Кому подойдёт:- Финансовые сервисы, охрана, здравоохранение, IT
- Компании, планирующие новый продукт/услугу
- Тем, кто боится «забыть о бумажках» и получить штраф
💻 8. Кибербезопасность (в коллаборации с ИТ-партнёрами)
- Что входит:
- Юридическая поддержка в случае утечек данных, взломов, DDoS-атак
- Аудит договоров с ИТ-подрядчиками — проверка ответственности за инциденты
- Подготовка политик информационной безопасности
- Реакция на киберинциденты: взаимодействие с Агентством по информационной безопасности, МВД РК,
- Поддержка при шантаже, хакерских атаках, публикациях в даркнете
- Согласование мер защиты персональных данных (в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите»).
Кому подойдёт:- Компаниям с онлайн-сервисами, e-commerce, IT-продуктами, финансовым сервисам
📉 9. Работа с репутационными рисками
- Что входит:
- Юридические действия в случае дискредитации бизнеса, фейков, слива информации
- Взаимодействие с платформами, СМИ, хостингами для удаления клеветы
- Подготовка претензий, исков о защите деловой репутации
- Анализ заказных информационных атак и сопровождение разбирательств
- Сотрудничество с PR-специалистами
Кому подойдёт:- Публичным компаниям
- Стартапам связанными с инвестициями
- Бизнесам, попадавшим под давление
🧾 10. Сопровождение тендров, госзакупок, контрактной безопасности
- Что входит:
- Проверка условий контрактов на скрытые риски и невыгодные положения
- Защита при внесении в РНП (реестр недобросовестных участников государственных закупок)
- Поддержка на этапах подачи заявки, торгов, исполнения и споров
- Работа с Законом РК «О государственных закупках», другими нормативными актами и приказами правительства Республики Казахстан
- Обжалование действий заказчика в Комитете по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК
Кому подойдёт:- строительным, логистическим, IT-компаниям, участвующих в тендерах
🌍 11. Международные юридические риски и санкционный комплаенс
- Что входит:
- Анализ и структурирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Проверка контрагентов по глобальным спискам (OFAC, EU, UK, UN)
- Разработка санкционной политики компании
- Юридическая помощь в открытии зарубежных юрлиц, счетов, переводов
- Поддержка при блокировке платежей или аккаунтов иностранных банков
Кому подойдёт:экспортёрам, IT, digital, фрилансерам, работающим с зарубежными компаниями
🧱 12. Внедрение экономической безопасности «под ключ»
- Что входит:
- Разработка и внедрение внутренней политики экономической безопасности
- Ввод должности комплаенс-офицера (или функции на аутсорсе)
- Регулярный аудит: проверка процессов, сотрудников, контрагентов
- Интеграция с ИТ-системами (например, в 1С, CRM) для отслеживания аномалий
- Подготовка персонала — тренинги, памятки, тесты
Кому подойдёт:крупным и средним бизнесам, где уже есть структурные подразделения и сложные процессы